近日，最高人民檢察院發(fā)布防范金融投資詐騙典型案例。這些案例涉及基金、外匯、股票、期貨、保險(xiǎn)等主要金融業(yè)務(wù)，表現(xiàn)形式雖各有差異，但實(shí)質(zhì)上都是犯罪分子將傳統(tǒng)詐騙犯罪包裝在各種金融產(chǎn)品、金融服務(wù)、金融平臺(tái)之下，披著“投資”的外衣行詐騙之實(shí)。

最高檢第四檢察廳負(fù)責(zé)人表示，希望通過(guò)以案釋法提醒廣大金融投資者，加強(qiáng)金融知識(shí)學(xué)習(xí)，不盲目相信他人的營(yíng)銷推介；堅(jiān)持理性投資，選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的投資項(xiàng)目；選擇正規(guī)的投資公司和渠道，警惕各類社交平臺(tái)的推薦活動(dòng)等。

本期為大家?guī)?lái)的是武某凱等人非法薦股誘騙股民高位接盤詐騙案。

【基本案情】

2020年6月至8月，武某凱與張某運(yùn)（另案處理）預(yù)謀通過(guò)網(wǎng)絡(luò)薦股詐騙牟利，組織郭某安、楊某強(qiáng)等多人組成非法薦股詐騙團(tuán)伙。在未取得證券投資咨詢業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，武某凱對(duì)外謊稱其所控制的“銳華教育”機(jī)構(gòu)是專業(yè)股票投資咨詢機(jī)構(gòu)，通過(guò)微信、微博等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布虛假分析、免費(fèi)薦股等文章進(jìn)行“網(wǎng)絡(luò)吸粉”，并由團(tuán)伙成員化名“趙榮慶”冒充股票大師進(jìn)行投資授課。該團(tuán)伙成員注冊(cè)多個(gè)微信號(hào)并統(tǒng)一命名為“趙榮慶”“夏虹”，吸引全國(guó)各地股民添加微信號(hào)，引誘股民進(jìn)入股票分析微信群。其他團(tuán)伙成員冒充“趙榮慶”及其助理“夏虹”的身份，每日在客戶微信群內(nèi)發(fā)布股評(píng)信息、直播間授課鏈接、股票交易建議等。同時(shí)，該團(tuán)伙成員又冒充普通股民在微信群、直播間內(nèi)討論股票交易、發(fā)送虛假的股票盈利截圖，謊稱跟隨“趙榮慶”老師操作能賺錢，吹捧“趙榮慶”老師專業(yè)水平高，以此營(yíng)造“銳華教育”是股票投資咨詢專業(yè)機(jī)構(gòu)的假象，逐步取得股民信任，引誘股民購(gòu)買“趙榮慶”推薦的股票，并通過(guò)讓股民發(fā)送股票交易截圖免會(huì)員費(fèi)等方式掌握股民的資金量。

當(dāng)跟隨推薦購(gòu)買股票的資金總量累計(jì)達(dá)到一定程度后，武某凱聯(lián)系“資金莊家”，先由“資金莊家”低位建倉(cāng)指定的某只股票，再由“趙榮慶”在股票微信群、直播間內(nèi)宣稱該只股票會(huì)“三連漲停”，誘騙股民在股市集合競(jìng)價(jià)不可撤銷申報(bào)期間以指定的高價(jià)掛單申報(bào)買入該股票。根據(jù)股民發(fā)送的交易截圖統(tǒng)計(jì)申報(bào)買入的資金量后，“資金莊家”以對(duì)應(yīng)價(jià)格反向申報(bào)賣出此前低位建倉(cāng)的股票，利用集合競(jìng)價(jià)撮合交易規(guī)則將低位建倉(cāng)買入的股票精準(zhǔn)出售給誘騙而來(lái)的股民，所得收益由武某凱與“資金莊家”分成。武某凱團(tuán)伙以該手段詐騙400余萬(wàn)元。

【檢察機(jī)關(guān)履職過(guò)程】

2020年11月27日、2021年5月25日，廣東省廣州市公安局增城區(qū)分局以詐騙罪將武某凱等29名犯罪嫌疑人分批移送起訴。廣州市增城區(qū)人民檢察院受案后并案審查，認(rèn)為武某凱犯罪團(tuán)伙通過(guò)虛假宣傳，誘騙股民在集合競(jìng)價(jià)不可撤銷申報(bào)階段掛單高價(jià)買入指定股票，再由“資金莊家”對(duì)股民的高價(jià)掛單進(jìn)行“精準(zhǔn)收割”，造成股民損失慘重。武某凱團(tuán)伙在此對(duì)手交易中大額非法獲益，不屬于正常的股票交易行為，也不同于利用資金優(yōu)勢(shì)、信息優(yōu)勢(shì)等“搶帽子”操縱市場(chǎng)行為，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。

2021年6月23日，廣州市增城區(qū)人民檢察院以詐騙罪對(duì)武某凱等人提起公訴。

【處理結(jié)果】

2022年11月15日，廣東省廣州市增城區(qū)人民法院以詐騙罪判處被告人武某凱有期徒刑十四年六個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元；判處被告人郭某安有期徒刑十一年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元；其余27名被告人被判處有期徒刑十年六個(gè)月至有期徒刑九個(gè)月不等，并處罰金。一審宣判后，部分被告人上訴，2023年5月26日，廣州市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。