近日，最高人民檢察院發(fā)布防范金融投資詐騙典型案例。這些案例涉及基金、外匯、股票、期貨、保險等主要金融業(yè)務(wù)，表現(xiàn)形式雖各有差異，但實質(zhì)上都是犯罪分子將傳統(tǒng)詐騙犯罪包裝在各種金融產(chǎn)品、金融服務(wù)、金融平臺之下，披著“投資”的外衣行詐騙之實。

最高檢第四檢察廳負責人表示，希望通過以案釋法提醒廣大金融投資者，加強金融知識學習，不盲目相信他人的營銷推介；堅持理性投資，選擇與自身風險承受能力相匹配的投資項目；選擇正規(guī)的投資公司和渠道，警惕各類社交平臺的推薦活動等。

本期為大家?guī)淼氖菑埬硰姷热嗽O(shè)立虛假期貨投資平臺詐騙案。

【基本案情】

2021年12月，張某強、翁某波共同搭建名為“凱雷”的虛假網(wǎng)絡(luò)投資平臺，謊稱可通過平臺購買股票、期貨、基金等金融產(chǎn)品投資國際市場，承諾百分之百獲利。張某強將自己包裝成“指導老師”，吹噓取得國外金融博士學位、擁有豐富投資經(jīng)驗，指導投資人操作搶單購買“凱雷”網(wǎng)絡(luò)投資平臺上的股指、期貨等虛假產(chǎn)品；其他團伙成員則冒充投資助理、投資者等多種身份，在微信群中吹捧張某強的專業(yè)能力，發(fā)布虛假盈利圖片、虛假搶單消息等，誘使投資人相信“凱雷”平臺是正規(guī)投資平臺且收益有保證。

張某強吸引到一定數(shù)量的投資者后，在微信群上發(fā)出特定時間購買某種金融產(chǎn)品的指令，要求全部操作必須在15秒以內(nèi)完成，否則無法領(lǐng)取“紅利”。被害人按照上述指導“搶單”操作后，投資款實際轉(zhuǎn)入張某強指定的賬戶，張某強再以“操作慢了”“操作錯誤”等理由蒙騙投資者。2021年12月16日至12月20日期間，張某強等人共實施犯罪43起，騙得人民幣73萬余元。

【檢察機關(guān)履職過程】

公安機關(guān)立案偵查后，廣東省廣州市黃埔區(qū)人民檢察院應(yīng)邀介入偵查，針對犯罪嫌疑人“其行為是非法經(jīng)營金融業(yè)務(wù)、不是詐騙”的辯解，建議公安機關(guān)提取犯罪嫌疑人使用的30臺手機數(shù)據(jù)，圍繞吸收客戶資金過程、客戶虧損資金去向等進行調(diào)查取證。經(jīng)公安機關(guān)查實，被害人的資金并未用于真實投資，而是被張某強等人非法占有，涉嫌詐騙罪。2022年3月25日，公安機關(guān)以張某強等人涉嫌詐騙罪分批移送起訴。

2022年4月25日，廣東省廣州市黃埔區(qū)人民檢察院以詐騙罪對張某強、翁某波提起公訴。同年10月10日，對其余8人另案提起公訴。

【處理結(jié)果】

2022年7月21日，廣東省廣州市黃埔區(qū)人民法院以詐騙罪判處被告人張某強有期徒刑十二年，并處罰金人民幣五萬元；判處被告人翁某波有期徒刑十一年，并處罰金人民幣四萬元；2022年11月11日，其余8名被告人均被判處有期徒刑三年，并處罰金。一審宣判后，被告人張某強、翁某波上訴，2022年9月27日，廣州市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。