非法證券期貨基金活動(dòng)點(diǎn)多面廣，具有較強(qiáng)的迷惑性和隱蔽性，嚴(yán)重?fù)p害群眾利益，擾亂資本市場(chǎng)秩序，影響社會(huì)和諧穩(wěn)定。本期為大家?guī)?lái)“曹某等人利用虛假外匯交易平臺(tái)詐騙案”的相關(guān)內(nèi)容，希望您做理性投資者，注意提防，謹(jǐn)防受騙。

【基本案情】

2019年7月，曹某、蔣某龍共謀利用“融通天下”等虛假外匯投資平臺(tái)中虛擬的“炒外匯”功能吸引投資者，再通過(guò)操控平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)控制漲跌，騙取被害人錢(qián)款。蔣某龍以北京華鑫眾德有限公司的名義招募業(yè)務(wù)員，經(jīng)“話術(shù)”培訓(xùn)后，指使部分業(yè)務(wù)員假扮“白富美”、成功投資者等身份，謊稱在“融通天下”投資平臺(tái)上炒外匯很容易賺錢(qián)，吹噓平臺(tái)內(nèi)有專業(yè)老師指導(dǎo)投資并有內(nèi)部消息，并通過(guò)微信聊天、群發(fā)炒外匯掙錢(qián)的截圖等方式取得被害人信任，引誘被害人在“融通天下”平臺(tái)注冊(cè)投資；其他業(yè)務(wù)員則在平臺(tái)內(nèi)假冒“投資老師”“專業(yè)經(jīng)理”指導(dǎo)被害人投資。被害人在“融通天下”平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)外匯后，曹某、蔣某龍操控平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)控制漲跌，通過(guò)讓被害人前期少量盈利吸引更大量投資，再針對(duì)被害人購(gòu)買(mǎi)外匯情況進(jìn)行反向操作，造成投資款全部或大部分虧損，實(shí)際投資款均通過(guò)平臺(tái)直接進(jìn)入曹某控制賬戶。曹某、蔣某龍等騙取被害人錢(qián)款共計(jì)620余萬(wàn)元。

【檢察機(jī)關(guān)履職過(guò)程】

北京市公安局房山分局立案?jìng)刹楹?，北京市房山區(qū)人民檢察院應(yīng)邀介入偵查，會(huì)同公安機(jī)關(guān)研判偵查方向。針對(duì)本案犯罪活動(dòng)主要通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行的特點(diǎn)，檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)提取電子數(shù)據(jù)，并由檢察技術(shù)人員對(duì)電子數(shù)據(jù)及相關(guān)鑒定意見(jiàn)進(jìn)行輔助審查，準(zhǔn)確認(rèn)定詐騙犯罪事實(shí)。2020年11月27日，北京市公安局房山分局以曹某等涉嫌詐騙罪移送起訴。北京市房山區(qū)人民檢察院審查認(rèn)為，曹某、蔣某龍等人利用虛假外匯交易平臺(tái)進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)宣傳，誤導(dǎo)投資人認(rèn)為投資款用于外匯交易，實(shí)際通過(guò)直接操控后臺(tái)漲跌并反向操作的方式騙取投資人投資款，構(gòu)成詐騙罪，數(shù)額特別巨大。

2020年12月29日，北京市房山區(qū)人民檢察院以詐騙罪對(duì)曹某、蔣某龍等人提起公訴。

【處理結(jié)果】

2021年7月29日，北京市房山區(qū)人民法院以詐騙罪判處被告人曹某有期徒刑十三年九個(gè)月，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十四萬(wàn)元；判處被告人蔣某龍有期徒刑十三年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十三萬(wàn)五千元；判處其余17名被告人有期徒刑六年十個(gè)月至有期徒刑一年三個(gè)月不等并處罰金。一審宣判后，被告人曹某上訴，2021年11月1日，北京市第二中級(jí)人民法院二審駁回上訴，維持原判。