非法證券期貨基金活動點多面廣，具有較強的迷惑性和隱蔽性，嚴重損害群眾利益，擾亂資本市場秩序，影響社會和諧穩(wěn)定。本期為大家?guī)怼安棠耻幍热虽N售虛假投資交易軟件詐騙案”的相關(guān)內(nèi)容，希望您做理性投資者，注意提防，謹防受騙。

【基本案情】

2020年10月，蔡某軒在上海成立信息科技有限公司，通過網(wǎng)絡(luò)社交軟件及投資網(wǎng)站等，虛構(gòu)該公司開發(fā)的“光擎智能交易軟件”可通過算法增加外匯交易盈利能力，向社會公眾宣傳推銷該軟件月版，實際上該軟件并無蔡某軒宣稱的功能。在客戶購買并遠程安裝該交易軟件后，蔡某軒等人以完成交易設(shè)置為由索要客戶賬戶及密碼，再由后臺技術(shù)人員私自操作客戶賬戶人為跟單營造盈利假象，使客戶誤以為系通過該軟件算法獲得盈利。

為進一步拓展業(yè)務(wù)，公司業(yè)務(wù)員將客戶拉入VIP微信群，宣稱公司已開發(fā)出“光擎智能交易軟件”升級版且盈利能力更強，誘導(dǎo)客戶購買升級后的軟件一年版、三年版等，并由公司人員冒充其他客戶在群內(nèi)發(fā)送虛假盈利截圖、升級軟件購買轉(zhuǎn)賬截圖等，夸大軟件盈利能力，制造軟件銷售火爆假象。同時，銷售人員還在群內(nèi)謊稱如不升級軟件版本，可能會因交易通道升級導(dǎo)致交易服務(wù)停止而產(chǎn)生爆倉等風(fēng)險，誘騙被害人高價購買所謂的軟件升級版本。在被害人購買升級版本后，蔡某軒等人宣稱公司倒閉以規(guī)避查處。蔡某軒等人以上述方式騙取30余名被害人共計200余萬元。

【檢察機關(guān)履職過程】

2021年1月20日，上海市公安局松江分局以涉嫌詐騙罪對蔡某軒等36人移送起訴。上海市松江區(qū)人民檢察院審查認為，蔡某軒等人以銷售“新算法”量化交易軟件為名，將沒有任何宣稱功能的軟件銷售給客戶，并通過后臺篡改數(shù)據(jù)、冒充客戶虛假宣傳、制造不升級就無法使用的緊張氣氛等手段，誘騙客戶進一步高價購買不具有任何功能的軟件升級版，騙取客戶財物，構(gòu)成詐騙罪。對設(shè)立公司并策劃指揮詐騙活動的領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)當(dāng)依法從重處罰，受指使、雇傭?qū)蛹壿^低的人員，依法認定從犯，并根據(jù)有無管理職責(zé)、工作時長、犯罪金額及獲利等因素綜合認定各層級人員的地位作用。

2021年2月17日，上海市松江區(qū)人民檢察院以詐騙罪對蔡某軒等人提起公訴。

【處理結(jié)果】

2022年9月16日，上海市松江區(qū)人民法院以詐騙罪判處被告人蔡某軒有期徒刑十年三個月，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣五萬元；其余35名被告人被判處有期徒刑六年至十一個月不等，并處罰金。一審宣判后，各被告人未上訴，判決已生效。